외국인 보이스피싱 外国人电信诈骗

조원진변호사

韩国律师协会认证刑事专业律师

外国人酒驾、性犯罪及毒品案件专责律师

韩国律师协会认证校园暴力专业律师

前）韩国国家情报院（NIS）企划协调室律师

前）韩国海军本部国选辩护人

前）仁川广域市仁川广域市教育厅2019会计年度决算检查委员

现）韩国大法院国选辩护人

现）仁川广域市议会法律·立法顾问律师

现）仁川广域市南洞区顾问律师

现）仁川广域市教育厅顾问律师

现）仁川广域市延寿区选举管理委员会委员

세줄요약

• 보이스피싱을 통해 편취한 범죄수익금을 해외에 송금하는 행위는 범죄수익은닉규제법위반에 해당하며, 관련 법에 따라 형사처벌될 수 있습니다.

• 보이스피싱 범죄에 직·간접적으로 가담했다면 사기 또는 사기방조 혐의까지 적용될 수 있으며, 유죄로 인정되면 가중처벌이 이루어질 수 있습니다.

• 외국인 신분으로 관련 문제에 연루되어 형사처벌을 받게 되면 강제출국 대상이 될 가능성이 매우 높습니다.

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外国人向海外汇出电信诈骗犯罪所得，如何应对出入境司法审查、避免被强制出境？

本文包含面向在不知相关款项属于电信诈骗犯罪所得的情况下接到警方调查通知的外国人，以及因电信诈骗犯罪即将接受出入境司法审查的外国人的内容。

您好，这里是同舟律师事务所。

近期，以“支付手续费，请帮忙汇款”为由接近在韩留学生的犯罪行为日益增多，需要格外注意。

事实上，今年6月，全北警察厅广域犯罪侦查队抓获了22名外国人，他们参与了将通过电信诈骗等方式非法骗取的犯罪所得汇往海外的部分环节。

代为转账电信诈骗犯罪所得的行为也被称为洗钱，依据相关法律属于刑事处罚对象。

外国人还可能因出入境司法审查被拒绝延长居留资格，或被采取强制出境措施。

如果卷入外国人电信诈骗海外汇款案件，及时寻求外国人电信诈骗案件律师的帮助十分重要。

01 将电信诈骗犯罪所得汇往海外，会受到怎样的处罚？

电信诈骗是指利用电话、短信等方式，编造虚假事实或实施威胁，使他人产生不安情绪，并以此骗取财物的金融诈骗犯罪。

通过电信诈骗从受害人处获取的犯罪所得，自然不容易直接存放在韩国境内。而且，还存在侦查机关沿着资金流向追查到犯罪组织的风险。

因此，犯罪组织为了躲避侦查机关的追踪、隐瞒犯罪所得的来源，会利用他人账户向海外汇款，尝试实施所谓的洗钱行为。

在此过程中，他们也会以“将汇款金额的一定比例作为手续费支付给你”为诱饵，诱惑不了解韩国国内情况或面临经济困难的外国人。

问题在于，将电信诈骗犯罪所得汇往海外的行为本身，就涉嫌违反《犯罪收益隐匿规制法》。

而更严重的问题可能被追加适用其他罪名。

如果出借了以本人名义开立的银行账户,可能被追加《电子金融交易法》违法嫌疑。

如果被认定完全能够知道资金来源系电信诈骗犯罪,则可能再加上诈骗或诈骗嫌疑。

上述情形若全部被认定,实际上可能以四项罪名受到处罚。这将是多么严重的问题,想必无需特别强调,您也已充分体会到了。

0 2 如果确实不知情,是否应当主张自己冤枉? 

外国人卷入电信诈骗犯罪收益海外汇款案件时,常见的一种主张,就是称自己确实不知道是犯罪收益。

当然,如果冤枉的情由被认定,部分罪名可能不予适用,甚至所有罪名都可能不成立。

但现实中,很难期待这样的结果。因为综合异常的业务形态、交易规模及方式、聊天内容等因素,只要被认为存在丝毫的可预见性,就可能被认定为"间接故意"。

这里所说的间接故意,是指明知可能发生某种犯罪或不良后果,却仍接受该结果并实施行为。

法院认为,间接故意是指明知存在危险性却仍予以容忍的内心意思,并认可其具有处罚的必要性。

因此,必须注意,仅仅主张"不知情"对案件的解决没有帮助。

0 3  因将电信诈骗犯罪收益汇往海外而受到处罚,会被强制出境吗? 

先说结论:因将电信诈骗犯罪收益汇往海外而受到处罚,并不意味着一定会被强制出境。

但是,在外国人犯罪审查中,案件的严重性、是否实际发生被害、犯罪参与程度、非法骗取金额等需要考虑的各种情况,很可能会得到相当不利的评价,因此难以排除被强制出境的风险。

因此,为防止被作出强制出境处分,有说服力地说明在韩居留的必要性和教化可能性十分重要。

仅靠口头陈述是不够的,关键在于利用客观资料予以明确说明。

如果在此过程中需要帮助,建议咨询该领域的专业人士——外国人电信诈骗律师。

0 4 外国人电信诈骗相关常见问题(FAQ) 

Q1. 有电信诈骗犯罪前科,再次因相关犯罪被查获的,会被强制出境吗?

A1. 虽然很难断言一定会被强制出境,但考虑到已因同类犯罪受过处罚这一事实在犯罪审查中可能被评价为非常不利的因素,应当认为被强制出境的可能性非常高。

特别是再犯间隔较短或再犯次数较多的,可能不予宽大处理而被直接采取强制出境措施,请予注意。

Q2. 供认犯罪事实,能够减轻处罚吗?

A2. 主动坦白并承认犯罪事实的行为,会被解释为一种悔过,并被认定为合作的态度,因此有助于减轻处罚。

但需要注意的是,如果作出不必要程度的陈述,反而可能导致被另行发现其他嫌疑点。

Q3. 电信诈骗犯罪有被羁押的可能性,这是真的吗?

A3. 是的,没错。

由于电信诈骗犯罪的法定刑较高,存在担心其毁灭、隐匿、损毁证据或为逃避侦查而逃跑的倾向,一旦认为这种担心可能成为现实,就可能被羁押。

0 5 接到外国人电信诈骗犯罪警方调查联系时 

接到外国人电信诈骗警方调查联系时,最常见的错觉之一就是"警方应该还不太清楚详细内情"。

当然,警方可能并未掌握全部内容。但有一点是确定的。

警方已经掌握了足以证明嫌疑的线索,并会以此为基础施加压力,试图引导出其想要的供述。

如果对此没有做好充分的应对准备,可能导致严重的后果,请务必牢记这一点。