보이스피싱 현금수거 电信诈骗现金收取

박동진변호사

前）首尔中央地方检察厅重大经济犯罪调查团团长及部长检察官

前）首尔·光州高等检察厅检察官

首尔西部、居昌、清州、大邱（重案组）、首尔南部、富川、大邱、首尔北部各地方检察厅及支厅检察官（1992-2005）

首尔高等检察厅检察官（2006、2016-2018）

光州高等检察厅全州支部检察官（2008）、济州支部检察官（2009）

大邱地方检察厅西部支厅刑事第一部部长检察官（2007）、大田地方检察厅刑事第二部部长检察官（2010）

法务研修院研究委员（2011）

昌原地方检察厅晋州支厅厅长（2012）

春川地方检察厅原州支厅厅长（2013）

韩国国民权益委员会委员长辅佐官（2014）

大邱地方检察厅庆州支厅厅长（2015）

釜山地方检察厅重大经济犯罪调查团部长检察官（2019、2020）

首尔中央地方检察厅重大经济犯罪调查团团长及部长检察官（2021、2022）

세줄요약

• 보이스피싱 범죄에서 현금수거나 자금세탁 업무를 담당했다가 단속되는 외국인 사례가 계속해서 이어지고 있습니다.

• 보이스피싱 범죄에 연루되어 유죄로 판단된 외국인은 형사처벌을 받게 되며 경우에 따라 강제추방될 수 있습니다.

• 체류 자격을 유지하고 싶은 외국인이라면 외국인보이스피싱변호사와 함께 대응 방안을 모색해야 합니다.

외국인 보이스피싱 범죄 현금수거 자금세탁 단속 추방되기 싫다면?

外国人涉电信诈骗犯罪、现金收取及洗钱被查，不想被驱逐出境该怎么办？

本文包含针对在电信诈骗犯罪组织中从事现金收取或洗钱工作，因而被查处或面临强制驱逐出境危机的外国人的相关内容。

您好，这里是同舟律师事务所。

今年年初以来，警方以各市、道警察厅广域侦查队为中心，对有组织犯罪展开全面打击，并在此过程中抓获了多名参与电信诈骗及洗钱的组织成员。

延续这一势头，警方于本月9日宣布，将对电信诈骗犯罪开展专项打击行动，持续至10月31日。

尤其是警方已明确表示，为提高公众对电信诈骗的警惕，将严肃追究参与犯罪者的责任，因此，如果认为自己可能卷入相关问题，有必要与外国人电信诈骗案件律

师一同提前做好应对准备。

如果已经被查获，即将接受警方调查，为尽可能降低被判实刑及强制驱逐出境的可能性，咨询外国人电信诈骗案件律师尤为重要。

01 外国人担任电信诈骗现金收取人员，可能受到怎样的处罚？ 

电信诈骗现金收取人员，是指接受犯罪组织的指示，从受害人处收取现金，或将现金存放在特定地点的传递人员。

很容易认为自己只是收取和运送钱款，不会有什么大问题，但事实上，这属于非常严重的犯罪。

电信诈骗是通过欺骗或胁迫他人获取财产利益的行为，被认定为一种诈骗行为。

这是因为现金收取人员在这一过程中为犯罪所得的转移提供便利，其行为被认定为帮助诈骗。

诈骗帮助犯的处罚相较于诈骗正犯会有所减轻。但考虑到诈骗正犯可被处以20年以下有期徒刑或5,000万韩元以下罚金，帮助犯同样可能受到严厉处罚，这一点不容忽视。

02 外国人参与电信诈骗洗钱，将承担哪些法律责任？ 

电信诈骗洗钱，是指掩饰非法取得的犯罪所得的来源，使其看起来如同合法收入的行为。

对电信诈骗犯罪所得进行洗钱，会扰乱经济秩序并削弱对金融体系的信任，因此《犯罪所得隐匿规制法》对此予以严格禁止。

如果违反上述规定，将依据《犯罪所得隐匿规制法》被处以5年以下有期徒刑或3,000万韩元以下罚金。

需要注意的是，参与电信诈骗洗钱同样可能受到严厉处罚。

03 同时参与电信诈骗现金收取及洗钱，会如何处理？ 

现金收取与洗钱分别属于独立的行为。通过前面的说明，相信您已经了解到，每种行为均可分别构成犯罪。

如果同时实施了电信诈骗现金收取及洗钱行为，则会被认定为实质数罪。以最重罪所规定的刑罚为基准，最高可加重至1.5倍。

需要注意的是，这不仅会导致刑期增加，还会提高被判处实刑的可能性。

0 4 参与电信诈骗现金收取、洗钱，不想被驱逐出境该怎么办？ 

参与电信诈骗现金收取或洗钱被查获，并被认定有罪后，将受到与其责任相应的刑事处罚。如果是外国人，还将面临出入境司法审查。

电信诈骗犯罪也是出入境管理部门严肃对待的案件之一。这是因为犯罪影响超出了个人范围，波及整个社会，甚至造成了相当规模的损失，这些因素都会被着重考虑。

此外，综合考虑各项情况后，如果认定没有必要继续允许其在韩国居留，则可能被强制驱逐出境。

如果希望消除被强制驱逐出境的担忧，就必须提出具体情况，说明即使实施了严重犯罪，仍有必要允许其继续居留。

但对于外国人而言，可能很难想到这些具体情况，以此为依据进行说服的过程也可能令人感到困难。

同舟律师事务所有兼具诚意与专业能力的外国人电信诈骗案件律师及出入境行政师提供协助，如需帮助，欢迎随时联系我们。

05 外国人电信诈骗相关常见问题（FAQ）

Q1. 以为只是普通兼职，也可能受到处罚吗？

A1. 如果有迹象表明，在兼职过程中曾察觉到或可能意识到与犯罪有关的事实，即使只是稍有察觉，也可能因电信诈骗受到处罚。

必须牢记，这类案件并非仅凭“不知情”就能解决。

Q2. 没有收取任何报酬，只是运送现金，也可能受到处罚吗？

A2. 即使没有收取金钱报酬，只要知道所运送的钱款与电信诈骗犯罪有关，受到刑事处罚的可能性就非常高。

Q3. 即使是初犯，也可能被判处实刑吗？

A3. 电信诈骗犯罪的特点在于，相较于是否为初犯，案件的严重程度、所承担的角色及受害损失规模等因素，对处罚程度的影响更大。

因此，必须牢记，即使是初犯，也难以排除被判处实刑的可能性。

0 6 如果因电信诈骗被查获，留给您的时间并不多

如果在电信诈骗查处行动中被查获，最快将在2～3天内接到警方要求到警察署接受调查的通知。

警方调查中对您的认定，可能使犯罪嫌疑是否成立及处罚程度产生很大差异，因此必须提前做好充分准备。

由于在短时间内独自完成所有准备并不容易，建议尽可能与外国人电信诈骗案件律师一同做好准备。