외국인 현금수거책 外国人现金收取人员

박동진변호사

前）首尔中央地方检察厅重大经济犯罪调查团团长及部长检察官

前）首尔·光州高等检察厅检察官

首尔西部、居昌、清州、大邱（重案组）、首尔南部、富川、大邱、首尔北部各地方检察厅及支厅检察官（1992-2005）

首尔高等检察厅检察官（2006、2016-2018）

光州高等检察厅全州支部检察官（2008）、济州支部检察官（2009）

大邱地方检察厅西部支厅刑事第一部部长检察官（2007）、大田地方检察厅刑事第二部部长检察官（2010）

法务研修院研究委员（2011）

昌原地方检察厅晋州支厅厅长（2012）

春川地方检察厅原州支厅厅长（2013）

韩国国民权益委员会委员长辅佐官（2014）

大邱地方检察厅庆州支厅厅长（2015）

釜山地方检察厅重大经济犯罪调查团部长检察官（2019、2020）

首尔中央地方检察厅重大经济犯罪调查团团长及部长检察官（2021、2022）

세줄요약

• 특정인에게 현금을 받아 전달해주기만 해도 고액의 알바비를 보장해준다는 말만 믿었다가 불법 주식 투자 리딩방 현금수거책 또는 운반책으로 적발되는 외국인 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.

• 담당 역할, 범행 가담 정도 등에 따라 공범으로 판단될 수 있으며 강하게 처벌될 가능성이 높습니다.

• 무겁게 처벌될 수록 강제퇴거 명령으로 이어질 가능성이 높기 때문에 관련 문제에 연루되었다면 신속히 대응에 나서야 합니다.

외국인 주식 투자 리딩방 현금수거책 운반책 알바 적발 선제적 대응팁 

外国人股票投资荐股群现金收取人、运送人兼职被查获：先行应对要点
 

本文包含面向因兼职担任股票投资荐股群现金收取人员或现金运送人员而被查获的外国人的相关内容。

您好，这里是同舟律师事务所。

据光州光山警察署本月3日消息，A某等5人涉嫌在上月20日至25日期间，以保证获得投资本金600%收益为由，骗取3名被害人共计3亿600万韩元，已被羁押并移送检察机关。

其中，竟有4人为当时正在韩国居留的东北亚地区外国人。鉴于案情严重，该案已移交光州警察厅网络犯罪侦查队。

近期，冒充金融、投资机构，利用投资心理骗取钱财的案件频繁发生。在此过程中，犯罪团伙也会雇用外国人，负责向被害人收取现金，或将收取的款项运送至其他地点。

部分外国人可能会受到高额佣金的诱惑，但如果因担任非法股票投资荐股群的现金收取人员或现金运送人员而被查获，可能面临刑事处罚。

此外，根据实际判处的刑罚，还可能收到强制出境命令，因此务必避免从事涉嫌犯罪的兼职。

如果已经卷入相关问题，应尽快向专业人士寻求帮助。

01 股票投资荐股群现金收取人员、运送人员的处罚有多重？ 

通过非法股票投资荐股群欺骗被害人，并以此骗取财物或财产性利益的行为，称为诈骗。

其中，现金收取人员或现金运送人员因直接或间接协助实施诈骗犯罪，可能作为诈骗罪的帮助犯受到处罚。

根据《刑法》第32条，诈骗罪帮助犯的处罚较诈骗罪减轻。作为参考，根据《刑法》第347条，诈骗罪可处20年以下有期徒刑或5,000万韩元以下罚金。

即使减轻处罚，仍很可能至少被判处高额罚金。

问题并不止于此。根据实际承担的角色、参与犯罪的程度、作案次数及诈骗金额等，还可能构成其他犯罪。

如果被认定构成电信金融诈骗，可能因违反《电信诈骗受害款退还法》，被处以1年以上有期徒刑，或相当于犯罪收益3倍以上、5倍以下的罚金。

如果获利金额达到5亿韩元以上，可能因违反《特定经济犯罪法》，被处以3年以上有期徒刑。（获利金额达到50亿韩元以上时，最高可判处无期徒刑）

原本以为只是轻松的股票投资荐股群现金收取、运送兼职，却可能付出沉重代价，务必引起重视。

0 2 外国人还需防范强制驱逐出境的风险？ 

即使因担任股票投资荐股群现金收取人员或运送人员而被查获，如果最终因无犯罪嫌疑或被判无罪而获释，案件便会终结，不会产生额外的不利后果。

但如果被认定有罪并受到刑事处罚，情况就不同了。因为还需接受主管出入境·外国人厅的出入境违法人员审查。

简单来说，出入境违法人员审查，就是决定是否允许受过刑事处罚的外国人继续在韩国居留的程序。

或许很容易认为“只是做现金收取或运送的兼职，难道也会出大问题吗”，但不能忽视自己参与了给韩国公民造成经济损失的行为这一事实。

仅凭这一点，就很可能被认定不宜继续保留居留资格。判处的刑罚越重，犯罪的严重性就越突出，进而可能导致强制驱逐出境。

因此，外国人一旦卷入相关问题，尽快通过专业咨询制定应对方案十分重要。

0 3 为避免强制驱逐出境，应提前采取哪些应对措施？ 

前文提到，刑罚轻重是增加强制驱逐出境可能性的因素之一。也就是说，刑罚越轻，争取有利结果的可能性就越大。

为此，首先应判断自己可能涉嫌哪些罪名。

因为可能被认定的罪名不同，处罚程度可能存在显著差异，应对方向也会随之改变。

同时，尽可能充分说明必须继续在韩国居留的理由也十分重要。

当然，如果犯罪情节或罪责过于严重，要避免强制驱逐出境可能并不容易。但若并非如此，相关部门会从公共利益的角度，考察允许其继续在韩国居留是有益还是有害。

务必牢记，只有充分做好这些准备，才可能争取到有利结果。

0 4 外国人现金收取人员相关常见问题（FAQ）

Q1. 收取现金后还向境外汇款，可能面临哪些问题？

A1. 可能涉嫌违反《犯罪收益隐匿规制法》或《外汇交易法》，需注意可能受到以下处罚。

Q2. 如果不知道自己卷入了犯罪，能否避免处罚？

A2. 仅凭不知情这一点并不足够，必须证明自己无法察觉已卷入犯罪的具体情形，才更有可能避免处罚。

Q3. 主动报案能否减轻处罚？

A3. 如果在侦查机关知悉犯罪事实之前主动报案，可以期待减轻处罚。

但主动报案后如何应对，也可能使情况变得更加不利，因此建议在报案前先咨询专业人士。

0 5 您是否因涉嫌担任现金收取人员或现金运送人员，即将接受警方调查？ 

警方因相关问题要求您到场，可以理解为其已掌握能够证明犯罪嫌疑的线索。

警方很可能据此开展施压式调查或诱导性讯问。只有充分做好应对准备，才能避免蒙冤受罚或受到过重处罚。

如果独自应对让您感到有负担，请不要犹豫，欢迎联系同舟律师事务所。